El gobierno de Estados Unidos, concretamente la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), el organismo que regula los mercados de bolsa contra las prácticas de los actores del sector de las cripto, demandó al mayor exchange de criptomonedas del mundo, Binance y a su CEO, Changpeng Zhao. Según información provista por Bloomberg, se la acusa de romper las reglas de protección de los inversores y no presentar adecuadamente el control de sus operaciones.

En marzo, la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC), también anunció otra demanda. Rostin Behnam, presidente de la CFTC, indicó en ese entonces que los cargos contra Binance son parte de una campaña para “hallar y frenar la mala conducta en el volátil y riesgoso mercado de activos digitales”. La demanda fue presentada ante un Tribunal Federal de Illinois. La de hoy, en el de Washington.

Esta ofensiva, que lidera la SEC, busca compensar la ausencia de legislación sobre esta industria. En los últimos meses, llevó adelante numerosas investigaciones e impuso multas a distintas empresas del sector.

En su querella ante la Justicia, la CFTC reclama que a Binance se le prohíba registrar y comercializar algunos productos financieros en Estados Unidos. Contactado por AFP en su momento, Binance no hizo comentarios. Los reguladores reprochan a Binance y a varios de sus directivos haber vendido a clientes estadounidenses productos sin respetar las regulaciones financieras en Estados Unidos, de acuerdo con la agencia.

Según la CFTC, “por instrucciones de Zhao, Binance recomendó a sus empleados y a sus clientes evadir los controles en materia de conformidad (reglamentaria) para maximizar sus ganancias”. Binance decidió en particular no pedir a sus usuarios estadounidenses una prueba de identidad, como lo requiere la reglamentación financiera en Estados Unidos. Las autoridades “no tolerarán que voluntariamente se evite (cumplir) con la legislación estadounidense”, enfatizó Rostin Behnam en el comunicado.

Los entes reguladores están cada vez más enfocados en investigar y sancionar a empresas incumplidoras del mundo cripto y una buena parte del mercado aboga por mayor regulación. Binance ha estado en el ojo de la tormenta más de una vez el año pasado debido a dudas respecto de su involucramiento en la caída de su principal competidor, FTX, a quien buscó comprar justo antes de que colapsara.

Con información de Bloomberg, EFE y AFP